加密分析师 Ergo：Fcoin 比特币冷钱包资金分两个阶段流出，涉及约 2 万 BTC

链闻消息，加密货币分析师 Ergo 发布推文对 Fcoin 比特币冷钱包地址进行了跟踪和分析，发现 Fcoin 比特币冷钱包资金分两个阶段流出，分别是 2019 年 4 月之前和 2019 年 4 月之后，前一阶段涉及约 1.6 万 BTC，后一阶段涉及约 3800 BTC，后一次与 chain.info 发布的追踪数据重合。Ergo 追踪数据发现，Fcoin 在创建冷存储地址之前，Fcoin 热钱包余额在 2018 年 6 月达到峰值超过 6500 BTC，2019 年 10 月，达到另一个峰值 3300 BTC。地址为 12r…dj7 的冷钱包流出资金之前会将资金进行中转，然后再流入其他交易所。冷钱包的资金流出有两种不同的机制，第一种机制发生在 2019 年 4 月之前，资金转移到了热钱包地 1PF…Q8Q 中，然后转移到其他交易所，该地址处理了大部分从冷钱包流出的资金（约 1.6 万 BTC）。第二种机制发生在 2019 年 4 月之后，这批资金转移到另一个热钱包地址 124…hJD，再转移到其他交易所，该地址处理了约 3800 BTC，这部分数据和 chain.info 的分析数据是重合的。Ergo 猜测，chain.info 发布的追踪数据是发生 2019 年 4 月之后，涉及约 3800 BTC。Ergo 还注意到区分正常交易转移和跑路骗局的行为模式，拿 Fcoin 在 2019 年的钱包活动举例，冷存储的流出往往与钱包余额的短期高点或低点相关，但与其他历史低位相比仍相对处于高位。通常情况下，在流出发生时，会出现热钱包流激增的情况。Fcoin 冷钱包流出之后，总是会发生向火币或 OkEx 存入 100/150 BTC。此前，链闻曾报道，区块链数据平台 Chain.info 通过交易追踪系统 Biteye 对 FCoin 曾公布的比特币冷钱包地址的流向进行了跟踪，发现该地址中的几乎所有资金（约 9900 个 BTC）后续流入了其他主流交易所中。Chain.info 表示，FCoin 公布的冷钱包地址（地址一）的第一笔转账发生在 2018 年 6 月 13 日，最后一笔发生在 2020 年 2 月 14 日。从流向分析中可以看到，地址一中的 BTC 大部分流入了地址二，两个地址的活跃时间基本重合，而地址二中的 BTC 经过一到两个地址的中转，最后流入了币安、火币、OKEx、ZB、Bithumb、Bitflyer、Bitfinex、Gate.io、Poloniex 等常见交易所。目前地址一与地址二的余额均为 0，而地址二的最后一笔大额转出发生在今年 1 月 30 日，有 100BTC 流入了币安充值钱包地址。（链闻） [原文链接]