包头公安打掉一个利用虚拟货币跑分洗钱团伙 流水高达8000万元

2021年4月底，包头市公安局稀土高新区公安分局接到报案：受害人张某被朋友拉入投资理财微信群，在所谓理财“导师”的长时间“洗脑”下，为了获取高额回报，先后投入11万元参与某网络投资理财项目，最终被骗，血本无归。8月22日，公安机关成功将两名嫌疑人王某、袁某全部抓获。在讯问过程中，嫌疑人谎称自己买卖虚拟货币赚钱，拒不承认其为网络犯罪提供资金结算业务。侦查员通过攻心理、讲政策、示证据的方式，最终使嫌疑人交代了其二人用其老乡吴某帅（境外在逃人员）实施电信网络诈骗犯罪活动中的赃款购买虚拟货币，购买后将虚拟货币直接提供给吴某帅，后根据购买虚拟货币的数额赚取佣金。经查，犯罪嫌疑人袁某和王某为犯罪活动提供资金累计结算流水高达8000余万元，从中获利40余万元。目前，2人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦查串并中。（包头新闻网）（金色财经） [原文链接]