FinCEN官员：加密企业受FinCEN的货币传输规则约束，必须遵守反洗钱规定

最近，在美国数字商务协会组织的有关加密法规和立法的小组讨论中，美国财政部FinCEN的合规和执法官员Kevin O’connor发表了讲话。O’connor表示，通过可兑换虚拟货币进行活动的企业受FinCEN的货币传输规则约束。这意味着相关企业必须遵守“反洗钱”规定，同时实施报告和记录并保存要求。 O’connor还专门提到了FATF对其建议15的解释说明，指出它看起来很像美国的框架。这是非常有意的，他们主要关注的是交易所的司法套利：“（这里说的是）交易所试图找到阻力最小的途径来开展业务，然后可能为非法活动提供便利。财政部和FinCEN的目标之一是为我们的国际合作伙伴提供助力，帮助他们做好准备和实施监管制度，那么这些国家将有更多一致性，可以通过强有力的监管框架来排除非法活动。” O’connor还谈到，一些公司试图通过对自身进行不同分类来规避某些国内监管要求，从而在一定程度上实施监管套利。在提到FinCEN与SEC、CFTC联合发布的声明时，他表示，无法通过实施不同的监管标准来避免反洗钱协议。另外，他坚持认为，匿名币削弱了在加密领域进行追踪的能力。（链向财经）